Отдел продаж:
(347) 292-77-95
Техподдержка 24 ч:
(347) 292-77-91
market157@kontur-rb.ru
Опубликовано 2 октября 2017
Если Вы только осваиваетесь в проверке контрагентов или если у Вас просто нет времени анализировать большие объемы информации предлагаем ознакомиться с нашим новым экспресс-отчетом. В отчете в максимально краткой форме собрана вся основная информация, примечательные факты и даны рекомендации по дальнейшим действиям.
Как устроен экспресс-отчет?
Экспресс-отчет — это законченный документ, содержащий краткое описание основных финансово-хозяйственных рисков сотрудничества с организацией и способов их снижения.
Отчет состоит из трех блоков:
1. Реквизитная часть, которая содержит краткое описание компании (реквизиты, вид и масштабы деятельности)
2. Основной блок, включающий результаты проверки по двум группам критериев:
3. Рекомендации дальнейших действий
Существенные факты сопровождаются цветовыми индикаторами красного, желтого или зеленого цвета в зависимости от уровня их существенности.
Красным цветом обозначаются факты, связанные с ликвидацией компании и «банкротным» статусами в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Желтым цветом помечается информация, требующая пристального внимания. Желтые факты могут носить уведомительный или предупреждающий характер. Пример уведомительной информации – факт о недавней смене руководителя или адреса. Если у организации найдены исполнительные производства, связанные с неисполнением кредитных обязательств – это уже предупреждающий факт, поскольку указывает на то, что компания не исполняет кредитные обязательства своевременно и в полной мере. Каждый факт изложен простым языком и содержит разъяснение сути.
Зеленым цветом обозначается благоприятная информация о компании: а именно факты активности за последние 12 месяцев (например, компания оформляла лицензии, заключала контракты и т.п.) и «положительные» результаты проверки (исполнительные производства отсутствуют, выручка растет на протяжении 3-х лет, деятельность прибыльна)
Критерии фирм однодневок, установленные ФНС, являются индикатором для проявления должной осмотрительности. В последнее время усиливается давление уполномоченных органов на компании-однодневки в целях легализации доходов. В итоге «чистые» организации, имевшие сотрудничество с однодневками, могут быть занесены ЦБ в «черный» список. Банки избавляются от таких клиентов. Механизм реабилитации из «черного списка» ЦБ пока не формализован, что усугубляет риски сотрудничества с однодневками. Блок проверки по критериям однодневок позволяет по-особому относиться к партнерам, подпадающим под такие признаки, а именно, «обложиться» всеми необходимыми бумагами на случай проверки или даже принять решение об отказе от сотрудничества.
На основании результатов проверки строится блок рекомендаций, которые помогут снизить риски сотрудничества с компанией. Задача рекомендаций: побудить пользователя собрать больше информации о «проблемных» моментах для оценки возможного влияния найденных фактов на финансово-хозяйственные отношения с контрагентом.
В ряде случаев пользователь получает детальную рекомендацию о проявлении должной осмотрительности в отношении контрагента. Иногда может быть рекомендован даже выезд на место ведения бизнеса, чтобы убедиться в его реальности. Эти рекомендации построены на нормативной базе ИФНС, использованной при анализе критериев фирм-однодневок.
Экспресс-отчет может быть использован как готовый документ, свидетельствующий о проведении проверки контрагента, для руководителя и размещен в досье организации. Отчет может служить доказательством проявления должной осмотрительности при условии, что все рекомендации были выполнены и имеют документальное подтверждение.
Новый экспресс-отчет сэкономит Ваше время на сбор, анализ и оформление результатов проверки, а также поможет в принятии правильных решений.
ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР РЕСПЕКТ – НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ОТВЕТЯТ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ.
Наши контакты:
Телефон: (347) 292-77-96
E—mail: market157@respectsc.ru
Адрес: 450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 48, корп. 1, оф. 403. Бизнес-центр «Респект»